Pandora Papers : La plus grande fuite révèle les secrets financiers des riches et des puissants

Publié le 18 Octobre 2021

Pandora Papers : La plus grande fuite révèle les secrets financiers des riches et des puissants
 
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Source : Le Gardien | Par l'équipe d'enquête du Guardian

Dim 3 oct. 2021 17.30 BST

Articles de Pandora : la plus grande fuite de données offshore de tous les temps révèle les secrets financiers de riches et puissants

Des millions de documents révèlent les transactions et les actifs offshore de plus de 100 milliardaires, 30 dirigeants mondiaux et 300 fonctionnaires

Les accords secrets et les actifs cachés de certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde ont été révélés dans le plus grand trésor de données offshore divulguées de l'histoire.

Baptisée  Pandora papers , la cache comprend 11,9 millions de fichiers d'entreprises embauchées par de riches clients pour créer des structures offshore et des fiducies dans des paradis fiscaux tels que Panama, Dubaï, Monaco, la Suisse et les îles Caïmans.

Ils exposent les affaires offshore secrètes de 35 dirigeants mondiaux, y compris les présidents actuels et anciens, les premiers ministres et les chefs d'État. Ils mettent également en lumière les finances secrètes de plus de 300 autres agents publics tels que des ministres, des juges, des maires et des généraux militaires dans plus de 90 pays.

Les dossiers comprennent des divulgations sur les  principaux donateurs du parti conservateur , soulevant des questions difficiles pour Boris Johnson alors que son parti se réunit pour sa conférence annuelle.

 

Plus de 100 milliardaires figurent dans les données divulguées, ainsi que des célébrités, des rock stars et des chefs d'entreprise. Beaucoup utilisent des sociétés écrans pour détenir des articles de luxe tels que des propriétés et des yachts, ainsi que des comptes bancaires incognito. Il y a même de l'art allant des antiquités cambodgiennes pillées aux peintures de Picasso et aux peintures murales de Banksy.

Les  articles de Pandora  révèlent le fonctionnement interne de ce qui est un monde financier fantôme, offrant une rare fenêtre sur les opérations cachées d'une économie mondiale offshore qui permet à certaines des personnes les plus riches du monde de cacher leur richesse et, dans certains cas, de payer peu ou pas d'impôt.

Quels sont les papiers Pandora ?

Il y a des e-mails, des notes de service, des enregistrements de constitution, des certificats d'actions, des rapports de conformité et des diagrammes complexes montrant des structures d'entreprise labyrinthiques. Souvent, ils permettent d'identifier pour la première fois les véritables propriétaires de sociétés écrans opaques.

Les fichiers ont été divulgués au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) à Washington. Il a partagé l'accès aux données divulguées avec des partenaires médiatiques sélectionnés, notamment le Guardian, BBC Panorama, Le Monde et le Washington Post. Plus de 600 journalistes ont passé au crible les dossiers dans le cadre d'une vaste enquête mondiale.

Les articles de Pandora représentent le dernier – et le plus important en termes de volume de données – d'une série de fuites majeures de données financières qui ont bouleversé le monde offshore depuis 2013.

L'établissement ou l'exploitation d'entités offshore n'est pas en soi illégal et, dans certains cas, des personnes peuvent avoir des raisons légitimes, telles que la sécurité, de le faire. Mais le secret offert par les paradis fiscaux s'est parfois avéré attrayant pour les fraudeurs fiscaux, les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent, dont certains sont exposés dans les dossiers.

 

D'autres particuliers et entreprises riches cachent leurs actifs à l'étranger pour éviter de payer des impôts ailleurs, une activité légale qui coûterait aux gouvernements des milliards de dollars en pertes de revenus.

Après plus de 18 mois d'analyse des données dans l'intérêt public, le Guardian et d'autres médias publieront leurs conclusions au cours des prochains jours, en commençant par des révélations sur les affaires financières offshore de certains des dirigeants politiques les plus puissants du monde.

Ils incluent le  souverain de Jordanie, le roi Abdallah II , qui, selon des documents divulgués, a amassé un empire immobilier secret de 100 millions de dollars couvrant Malibu, Washington et Londres. Le roi a refusé de répondre à des questions spécifiques, mais a déclaré qu'il n'y aurait rien d'inconvenant à ce qu'il possède des propriétés via des sociétés offshore. La Jordanie semble avoir bloqué le site Web de l'ICIJ dimanche, quelques heures avant le lancement des journaux Pandora.

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et son épouse Mehriban Aliyeva.Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et son épouse, Mehriban Aliyeva. La famille Aliyev a négocié près de 400 millions de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni ces dernières années. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Les dossiers montrent également que  la famille Aliyev au pouvoir en Azerbaïdjan a échangé près de 400 millions de livres sterling de biens  au Royaume-Uni ces dernières années. L'une de leurs propriétés a été vendue au domaine de la couronne de la reine, qui examine maintenant comment il a été possible de payer 67 millions de livres sterling à une entreprise qui servait de façade à la famille qui dirige un pays régulièrement accusé de corruption. Les Aliyev ont refusé de commenter.

Les journaux de Pandora menacent également de provoquer des bouleversements politiques pour deux dirigeants de l'Union européenne. Le  Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš , qui est candidat aux élections cette semaine, se demande pourquoi il a utilisé une société d'investissement offshore pour acquérir un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France. Lui aussi a refusé de commenter.

Le Premier ministre tchèque Andrej BabišLe Premier ministre tchèque Andrej Babiš se demande pourquoi il a utilisé une société d'investissement offshore pour acquérir un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France. Photographie : Milan Kammermayer/EPA

Et à Chypre, elle-même centre offshore controversé  , on pourrait demander au président Nicos Anastasiades d'expliquer pourquoi un cabinet d'avocats qu'il a fondé a été accusé d'avoir caché les actifs d'un milliardaire russe controversé derrière de faux propriétaires d'entreprise. La firme nie tout acte répréhensible, tandis que le président chypriote affirme avoir cessé de jouer un rôle actif dans ses affaires après être devenu chef de l'opposition en 1997.

Toutes les personnes nommées dans les journaux Pandora ne sont pas accusées d'actes répréhensibles. Les fichiers divulgués révèlent que  Tony et Cherie Blair ont économisé 312 000 £ en impôts fonciers  lorsqu'ils ont acheté un immeuble londonien appartenant en partie à la famille d'un éminent ministre bahreïni.

L'ancien Premier ministre et son épouse ont acheté le bureau de 6,5 millions de livres sterling à Marylebone en acquérant une   société offshore des îles Vierges britanniques (BVI). Bien que le déménagement n'ait pas été illégal et qu'il n'y ait aucune preuve que les Blairs aient cherché de manière proactive à éviter les impôts fonciers, l'accord met en évidence une échappatoire qui a permis aux riches propriétaires de ne pas payer un impôt qui est courant pour les Britanniques ordinaires.

L'ancien Premier ministre Tony Blair et son épouse, Cherie BlairTony et Cherie Blair ont acheté un bureau de 6,5 millions de livres sterling à Marylebone en acquérant une société offshore des îles Vierges britanniques. Photographie : Piscine WPA/Getty Images

Les documents divulgués illustrent de manière frappante le rôle central de coordination que joue Londres dans le monde offshore trouble. La capitale britannique abrite des gestionnaires de fortune, des cabinets d'avocats, des agents de création de sociétés et des comptables. Tous existent pour servir leurs clients ultra-riches. Beaucoup sont des magnats nés à l'étranger qui bénéficient du statut de « non-domicile », ce qui signifie qu'ils ne paient aucun impôt sur leurs actifs à l'étranger.

Le président ukrainien Volodymyr ZelenskiyLe président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, est également nommé dans la fuite. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, qui a été élu en 2019 sur la promesse de nettoyer l'économie notoirement corrompue et influencée par les oligarques de son pays,  est également nommé dans la fuite . Au cours de la campagne, Zelenskiy a transféré sa participation de 25% dans une société offshore à un ami proche qui travaille désormais en tant que principal conseiller du président, suggèrent les dossiers. Zelenskiy a refusé de commenter et on ne sait pas s'il reste bénéficiaire.

 

Le président russe Vladimir Poutine, que les Etats-Unis soupçonnent d'avoir une fortune secrète, n'apparaît pas nommément dans les dossiers. Mais de  nombreux proches le font , y compris son meilleur ami d'enfance – le regretté Petr Kolbin – que les critiques ont qualifié de « portefeuille » pour la propre richesse de Poutine, et une femme avec laquelle le dirigeant russe aurait eu une relation amoureuse. Aucun n'a répondu aux invitations à commenter.

Les articles de Pandora placent également un projecteur révélateur sur le système offshore lui-même. Dans un développement susceptible de s'avérer embarrassant pour le président américain, Joe Biden, qui s'est engagé à  diriger les efforts au niveau international pour apporter de la transparence au système financier mondial, les États-Unis sortent de la fuite en tant que paradis fiscal de premier plan. Les dossiers suggèrent que l'État du Dakota du Sud, en particulier, abrite des milliards de dollars de richesse liés à des personnes précédemment accusées de crimes financiers graves.

La piste offshore s'étend également de l'Afrique à l'Amérique latine en passant par l'Asie et posera probablement des questions difficiles aux politiciens du monde entier. Au  Pakistan, Moonis Elahi, un éminent ministre du gouvernement du Premier ministre Imran Khan , a contacté un fournisseur offshore à Singapour pour investir 33,7 millions de dollars.

Le président du Kenya, Uhuru KenyattaLe président du Kenya, Uhuru Kenyatta, subira des pressions pour expliquer pourquoi lui et ses proches ont amassé plus de 30 millions de dollars de richesse offshore. Photographie : Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta s'est présenté comme un ennemi de la corruption. En 2018, Kenyatta a déclaré à la BBC : « Les actifs de chaque fonctionnaire doivent être déclarés publiquement afin que les gens puissent poser des questions et demander : qu'est-ce qui est légitime ?

Il subira des pressions pour expliquer pourquoi lui et ses proches ont amassé plus de 30 millions de dollars de richesse offshore, y compris des propriétés à Londres. Kenyatta n'a pas répondu aux demandes de renseignements pour savoir si sa fortune familiale avait été déclarée aux autorités compétentes au Kenya.

Les journaux de Pandora révèlent également certaines des répercussions invisibles des précédentes fuites offshore, qui ont suscité de modestes réformes dans certaines parties du monde, telles que les BVI, qui conservent désormais un registre des véritables propriétaires des entreprises enregistrées là-bas. Cependant, les données récemment divulguées montrent que l'argent se déplace vers les destinations offshore, alors que les clients fortunés et leurs conseillers s'adaptent aux nouvelles réalités.

Certains clients de Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats aujourd'hui disparu au cœur des divulgations des Panama Papers de 2016, ont simplement transféré leurs entreprises à des fournisseurs concurrents tels qu'une autre fiducie mondiale et administrateur d'entreprise avec un bureau principal à Londres, dont les données sont dans le nouveau trésor. de fichiers divulgués.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il migrait vers la nouvelle société, un client a répondu sans ambages : « Décision commerciale de se retirer à la suite des Panama Papers. Un autre agent a déclaré que l'industrie s'était toujours « adaptée » à la pression extérieure.

Certains fichiers divulgués semblent montrer que certains dans l'industrie cherchent à contourner les nouvelles réglementations en matière de confidentialité. Un avocat suisse a refusé d'envoyer par courrier électronique les noms de ses clients de grande valeur à un fournisseur de services des BVI, suite à la nouvelle législation. Au lieu de cela, il les a envoyés par avion, avec des instructions strictes, ils ne devraient pas être traités de manière "électronique". L'identité d'un autre bénéficiaire effectif a été partagée via WhatsApp.

"Le but de cette façon de procéder est de vous permettre de vous conformer aux règles des BVI", a écrit l'avocat. Se référant à Mossack Fonseca, l'avocat a ajouté : « Vous êtes obligé de garder le secret pour nos clients et de ne pas du tout rendre possible une deuxième histoire des « Panama papers » qui est arrivée à l'un de vos concurrents.

 

Gerard Ryle, le directeur de l'ICIJ, a déclaré que les principaux politiciens qui organisaient leurs finances dans des paradis fiscaux avaient un intérêt dans le statu quo et étaient susceptibles d'être un obstacle à la réforme de l'économie offshore. « Quand vous avez des dirigeants mondiaux, lorsque vous avez des politiciens, lorsque vous avez des agents publics, tous utilisant le secret et tous utilisant ce monde, alors je ne pense pas que nous allons y mettre un terme. »

Il s'attendait à ce que les papiers de Pandora aient un impact plus important que les fuites précédentes, notamment parce qu'ils arrivaient au milieu d'une pandémie qui avait exacerbé les inégalités et contraint les gouvernements à emprunter des montants sans précédent à la charge des contribuables ordinaires. "Ce sont les Panama papers sur les stéroïdes", a déclaré Ryle. « C'est plus large, plus riche et plus détaillé. »

Au moins 11,3 milliards de dollars de richesse sont détenus à l'étranger, selon une étude de 2020 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) basée à Paris. "C'est de l'argent qui est perdu pour les trésors du monde entier et de l'argent qui pourrait être utilisé pour se remettre de Covid", a déclaré Ryle. « Nous sommes perdants parce que certaines personnes y gagnent. C'est aussi simple que ça. C'est une transaction très simple qui se passe ici.

Équipe de reportage de Pandora Papers : Simon Goodley, Harry Davies, Luke Harding, Juliette Garside, David Conn, David Pegg, Paul Lewis, Caelainn Barr, Rowena Mason et Pamela Duncan à Londres ; Ben Butler et Anne Davies à Sydney ; Dominic Rushe à New York ; Andrew Roth à Moscou ; Helena Smith à Athènes ; Michael Safi au Liban ; Robert Tait à Prague.

Rédigé par Nouvelle conscience

Publié dans #Divulgation

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